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抚松县人民政府   2018-02-05 14:30:00   来源:
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关于印发《抚松县非法集资举报奖励实施细则》的通知

  

 

  

  抚松县防范打击金融诈骗办字〔2018〕1 

   

  关于印发《抚松县非法集资举报奖励实施细则》的通知

各乡镇人民政府、县防范和打击金融诈骗工作领导小组成员单位:

  现将《抚松县非法集资举报奖励实施细则》印发给你们,请认真贯彻执行。

   

   

  抚松县防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室

                       2018119

  抚松县非法集资举报奖励实施细则

  第一章 总则

   第一条 为鼓励广大群众积极参与防范和打击非法集资工作,及早发现非法集资案件线索,有效打击非法集资违法犯罪活动,保护投资人合法利益,依据《白山市非法集资举报奖励管理办法》文件要求,结合抚松实际,制定本细则。

   第二条 本细则适用于对自然人、法人和其他组织以来信、来电、来访、网络等方式向县防打领导小组举报在县域行政区域范围内非法集资活动,经查证属实,予以相应奖励的行为。

   第三条 本细则所称非法集资是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为,包括但不限于非法吸收公众存款,变相吸收公众存款,集资诈骗,非法发行股票或公司、企业债券,擅自发行基金份额募集资金,为非法集资活动相关产品或服务作虚假宣传等行为。

   第四条 举报奖励工作按照属地管理的原则,由县人民政府负责组织实施。

   第五条 省防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室设立全省统一非法集资举报电话“963699白山市防范和打击金融诈骗工作领导小组设立全市统一非法集资举报电话“963099各地要做好非法集资举报电话及有奖举报宣传工作

  第二章 奖励条件

  第六条 举报奖励应当同时符合以下条件:

  (一)举报人提供真实身份,联系方式。

  (二)有明确的举报对象、具体的举报事实。

  (三)举报线索事先未被有关部门掌握。

  (四)举报线索经有关部门查证属实并依法作出审判处理。

  第七条 有下列情形之一的,不属于举报奖励范围:

  (一)防范和处置非法集资相关工作部门及其工作人员,以及其直系亲属或其授意他人进行的举报。

  (二)举报人涉嫌非法集资犯罪的及其利害关系人的举报。

  (三)举报线索已进入行政处理或刑事立案程序。

  (四)其他不符合法律、法规规定的奖励情形。

  (五)举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功。

  第八条 举报奖励的实施应遵循以下原则:

  (一)举报奖励对象限于实名举报。

  (二)同一事实由两个以上举报人分别举报的,奖励举报时间在先的举报人,其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的,公安局负责对举报人提供的信息划分比例,奖金按比例进行分配。

  (三)两人以上(含两人)联名举报同一案件的,按同一举报奖励,奖金由举报人自行协商分配。

  (四)同一举报人在不同非法集资行为查处机关举报同一案件的,不给予重复奖励。

  第三章 奖励标准

  第九条 举报奖励级别及额度根据被举报行为的违法程度及举报人对查处工作的帮助程度分以下三个等级:

  (一)一级举报及奖励:涉案金额在10亿元以上的,提供非法集资活动的详细事实、线索及关键证据,举报内容与刑事犯罪事实相符的,奖励金额为1万元人民币。

  (二)二级举报及奖励:涉案金额在5亿元以上不足10亿元的,提供非法集资活动的事实、线索,举报内容与刑事犯罪事实基本相符的,奖励金额为5千元人民币。

  (三)三级举报及奖励:提供非法集资活动的事实、线索,举报内容与违法违规、刑事犯罪事实基本相符的,奖励金额为1千元人民币。

  第四章 核查处置

  第十条 核查处置遵循“属地原则”和“谁审批、谁主管”原则,举报案件涉及单一乡镇的,由县防打办将相关举报信息移交该乡镇处置;涉及两个(含两个)以上乡镇的,由县防打办将相关举报信息移交相应县级主(监)管部门处置;涉及两个(含两个)以上乡镇且主(监)管部门不明确的,由县防打办组织相关部门利用现有市场监管手段视情况做具体安排。

  第十一条 各乡镇要积极组织相关部门拓宽举报途径,收集举报线索,建立健全举报制度。

  第十二条 各乡镇不得推诿、拒绝举报,属于本地管辖的,应在5个工作日内组织相关部门开展查处工作,不属于本地管辖的,应在5个工作日内将举报线索移交相关地区和部门处理,同时做好举报信息建档管理工作。

  第五章 奖励程序

  第十三条 县域内举报非法集资行为受理单位:抚松县防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室,单位地址:抚松县金融服务中心,电话:6236889,邮箱:jlfsjrb@126.com

  第十四条 采取“一案一议”方式对举报线索进行认定和奖励。

  第十五条 对符合奖励条件的,由各乡镇告知举报人提出申请,一并提交举报情况、奖励申请情况等书面材料,各乡镇根据举报人申请,按规定将举报情况、案件查处情况、奖励申请情况、生效法律文书、初审意见进行整理,报送县防打办。

  第十六条 举报人应当在接到举报奖励告知之日起30个工作日内,由本人凭奖励通知及有效身份证明到县财政部门领取奖金。举报人逾期未领取奖金的,视为放弃奖励权利。

  第五章 奖励资金

  第十七条 举报奖励资金纳入各级财政预算。

  第十八条 县财政部门应根据县防打工作领导小组办公室的奖励资金申请,审核拨付相应资金,由县财政部门按规定程序组织发放。

  第十九条 举报奖励资金要确保专款专用。 

  第六章 监督和管理

  第二十条  县防打工作领导小组应加强受理举报、办理案件和实施方案奖励的管理,建立健全举报奖励档案。举报奖励档案应包括举报受理情况、核查处理情况、初审意见、复审意见、奖励领取记录、资金发放凭证等。

  第二十一条 受理举报、办理案件和实施奖励部门应严格执行保密制度,未经举报人书面同意,严禁泄漏举报人姓名(名称)、联系方式、举报内容和奖励等信息。

  第二十二条 举报人故意捏造、伪造举报材料骗取、冒领奖金的,应承担由此产生的法律责任。

  第二十三条 受理举报、办理案件和实施奖励部门工作人员在受理、实施奖励过程中有玩忽职守、徇私舞弊行为,依法追究其行政责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  第七章 附则

  第二十四条   本细则由县领导小组办公室负责解释。

  第二十五条  本细则自印发之日起执行。

  非法集资案件举报奖励审批表(样本)

  

举报人姓名

  (单位)

   

  身份证号码

   

     

   

  工作单位

   

  联系电话

   

  涉案金额

   

  举报奖励等级

   

  奖励金额

  (大写)

  案件举报

  情况

  应写明受理时间、举报方式、被举报单位(或个人)、举报内容、协助查处情况等内容(可另附材料)

  案件查处

  情况

  应写明办案部门案件查处、判决等内容(可另附材料)

  案件办理

  部门意见

                       

   

                          (盖章)

                            

  防打办意见

                      

                       (签名或盖章)

                            

  财政部门

  意见

                         (签名或盖章)

                            

  防打领导

  小组意见

                 

                       (签名或盖章)

                            

   

   

  说明:1.此表为内部资料,注意保管,严禁外传。

        2.此表一式三份,办案部门、审批部门、财政部门各存一份

  非法集资案件举报奖励申请书(样本)

          :(举报奖励实施部门)

  本人      ,身份证号码为          。

  我于     (日期)通过               (举报方式)向             (受理举报部门)举报              (被举报单位或个人)有涉嫌非法集资行为,并向          (办理案件部门)提供                  (线索和证明材料)协助案件调查取证,经办理案件部门审查符合奖励条件。

  本人承诺:所举报事项和提供的线索、证明材料等真实有效。与受理举报、办理案件和实施奖励工作人员非直系亲属,也未被授意进行该举报事项。该举报事项未向其他地区和部门进行举报和申请奖励。如有违反上述行为的,本人愿承担相应法律责任,并退还该项举报奖励资金。

                       举报人:

                             

  非法集资案件举报奖励决定通知单(样本)

            :(举报人)

  你举报的                非法集资案件,经查证情况属实。经审查符合奖励条件,按照《白山市非法集资举报奖励管理办法》规定,决定奖励人民币        元。请自接到该举报奖励决定通知之日30个工作日内由本人持有效身份证明,到        (地点)领取奖金。逾期未领取奖金的,视为举报人放弃奖励。

  联系人:            ,联系电话:          

                        

                          (盖章)

                                 

  ……………………………回执单……………………………

           :(单位)

  本人已收到                        非法集资案件举报奖励决定通知单。

                            举 报 人:

                                期:

  

  非法集资案件举报奖励资金发放表(样本)

  

  单位:                                                                   日期:

  

姓名

  身份证号码

  举报案件名称

  奖励金额(万元)

  奖励金额

  (大写)

  领取人签字

  领取日期

   

   

   

   

   

   

   

  单位领导:                                            复核人:                                      

  说明:此表为内部资料,注意保管,严禁外传。

  

  

  下载:2018年防打1号关于印发《抚松县非法集资举报奖励实施细则》.doc


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